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2100 reportes de cuentas sospechosas de lavado de dinero en Argentina Dur: 05:49

El consorcio de periodistas de investigación dan a conocer reportes que se filtraron sobre movimiento sospechosos de cuentas de argentines en el exterior con el fin de lavar dinero.

7 months, 2 weeks ago por moyis - 90 plays

Editorial de Roberto Caballero en #CaballeroDeDía Dur: 17:25

"Las Offshore del macrismo vinculadas a la banda de Los Monos"

8 months, 3 weeks ago por La990Radio - 137 plays

Repaso de las causas Iron Mountain | Responsabilidades en el incendio y lavado de dinero del HSBC Dur: 16:46

Cobertura de Radio Gráfica a 7 años del incendio del depósito en Barracas. Testimonios de familiares y de José Sbatella, ex titular del Unidad de Información Financiera, que durante su gestión denunció los beneficios que obtenian las empresas involucradas, con la pérdida de material que las incriminaba por lavado de activos.

2 months, 3 weeks ago por RadioGrafica893 - 6 plays

Juan Federico informó sobre la detención de Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano Dur: 11:13

En una entrevista con Ricardo Césari, el periodista informó que el acusado está siendo investigado por venta de cocaína y lavado de dinero.

7 months, 2 weeks ago por guidoniza - 13 plays

Citlalli Hernández: “El gobierno de AMLO es soberano y por eso se ganó el respeto de Trump” Dur: 21:35

Dialogamos con la senadora por MORENA, el partido de gobierno en México, sobre la situación política del país y en particular del caso de Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto, que está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

6 months, 2 weeks ago por VocesdelMundo - 11 plays

Hernán Arbizu: "Los bancos violan sus propias normas contra el lavado para hacer negocios" Dur: 15:55

Dialogamos con el ex banquero, que fue vicepresidente de latinoamérica de JP Morgan, sobre el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias.

7 months, 2 weeks ago por VocesdelMundo - 12 plays

#YAhoraQuePasa con Lavado de dinero, espias y venenos 21/9/2020 con #RachelHolway @radiostellium Dur: 59:02

#YAhoraQuePasa con Lavado de dinero, espias y venenos 21/9/2020 con #RachelHolway @radiostellium

7 months, 2 weeks ago por radiostellium - 6 plays

Carlos del Frade informó sobre la denuncia de lavado de dinero en la Fundación Messi Dur: 09:27

En una entrevista con Ricardo Césari, el periodista informó que "La fundación no presentó los balances desde 2009 a 2019 y luego se presentaron todos juntos en España" y agregó que "Hubo un desvío de 4.100.000 euros en la ciudad de Rosario".

1 year, 6 months ago por guidoniza - 63 plays

IRON MOUNTAIN | Claudia Neira:"Hoy tenemos un Ministerio de Seguridad que acompaña a los familiares" Dur: 05:50

La Legisladora porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira, se refirió al incendio del depósito de Barracas dónde hace 6 años perdieron la vida diez servidores públicos. "Gracias a las pericias de la causa hoy hay 17 procesados por estrago doloso. Ya se sabe que esto no fue una tragedia. Y el abogado que sigue la causa habla de lo que se conoce como un incendio a pedido" señaló la Legisladora

1 year, 3 months ago por Neira - 27 plays

María Ester Romero informó sobre la investigación de directivos de Cotreco por evasión impositiva Dur: 10:46

En una entrevista con Ricardo Césari, la periodista agregó que también se los investiga por asociación ilícita, lavado de activos, retención de aportes, insolvencia fiscal y quiebras fraudulentas.

1 year, 4 months ago por guidoniza - 34 plays

José Maggi informa sobre la detención de "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra de Rosario Central Dur: 11:42

En una entrevista con Ricardo Césari, el periodista comenta que lo acusan de lavado de dinero, luego de que a mediados de abril la Policía provincial lo allanara para encontrarle más de 2 millones y medio de pesos.

10 months, 2 weeks ago por guidoniza - 6 plays

Sofía Caram: "El dictamen del fiscal es lapidario con el accionar de Stornelli" Dur: 11:06

"Marrcelo D'alessio no era un loquito suelto". Servicios para todo servicio: Conversamos con Sofía Caram, periodista especialzada quien nos comentó los avances judiciales duante la semana que hoy termina. "El organizador era Bogoliuk"

2 years ago por radioahijuna - 23 plays

Alberto Lamas | No somos violentos. Defendemos con firmeza a los trabajadores Dur: 07:47

Alberto Lamas, de La Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, dialogó en "Ya nada será igual", sobre el fraude y la violencia laboral de Mercado Pago y la amenaza contra Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario.

1 year, 10 months ago por RadioGrafica893 - 7 plays

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